COMÉRCIO ON-LINE

Para iniciar e negociar sua mercadoria com o SI Group, pedimos que você leia as seguintes diretrizes com atenção: 

Antes de nos enviar uma LOI / ICPO, certifique-se de incluir o seguinte para que possamos enviar nosso FCO / DRAFT CONTRACT detalhado:

• Nome da empresa
• Representação legal
• Tipo de mercadoria
• Quantidade por mês
• Spot ou contrato
• Porto de destino
• Preço-alvo (opcional)
• Quais condições de pagamento são necessárias 
• Você é o comprador final ou o agente intermediário

ENDEREÇO ​​PARA:

SI Group Montreal Inc.

800 Rue du Square-Victoria suíte 574

Montreal, Quebeque H3C 0G5

CANADÁ

tradedesk@sigroupco.com

 PROCEDIMENTOS:

A seguir estão os procedimentos com a Garantia SBLC / BG ou outro instrumento financeiro acordado com o vendedor.

1. Após o recebimento da LOI, o Vendedor envia o FCO com as coordenadas bancárias completas, que precisam ser lacradas e assinadas pelo comprador legal signatário; o comprador deve confirmar a quantidade e o porto de descarga.

2. Após a aprovação dos termos do FCO, o Comprador emite ordem de compra corporativa irrevogável (ICPO) e RWA que é necessária para preparar o contrato.

3. O Vendedor emite a Minuta do Contrato para revisão do Comprador, após os termos do FCO serem acordados e assinados.

4. O Comprador preenche as informações ausentes no SPA; Portos, dados bancários, informações de signatário, sinais, selos e devolve ao vendedor.

5. O Vendedor recebe o SPA assinado e lacrado eletronicamente devolvendo-o ao Comprador em formato PDF por e-mail de segurança. O contrato é válido com assinaturas e selos de ambas as partes.

6. Sendo o Contrato assinado e selado eletronicamente o Banco do Comprador se comunica com o Banco do Vendedor para coordenar as operações financeiras para emissão do SBLC/BG ou outro.

7. O banco do comprador envia comunicação bancária de abertura do SWIFT MT799 e solicita aprovação ao banco do vendedor para receber SBLC / BG MT760.

8. Após receber a aprovação do Banco do Vendedor, o Banco do Comprador emite SBLC / BG MT760 rápido emitido e confirmado por  TOP 50  Banco, em (5) dias úteis.

9. Após o Banco do Vendedor receber e confirmar o SBLC/BG ou outro instrumento financeiro acordado com o vendedor, válido por 366 dias, do Banco do Comprador (Irrevogável - Transferível - Confirmado), o banco do vendedor enviará 2% de Performance Bond dentro de (5) dias úteis.

10. A remessa começa conforme acordado no Contrato dentro de 21 a 45 dias após o SBLC/BG estar operacional do Banco do Comprador para o Banco do Vendedor.

11. No momento da determinação do envio, o Vendedor fornecerá e confirmará os detalhes de entrega ao Comprador.

12. Após o carregamento e conclusão do navio, o vendedor emite os documentos de embarque das mercadorias e do banco do comprador e faz o pagamento em até 3 dias úteis via MT103 swift TT para a conta bancária indicada pelo vendedor.

13. Contrato a ser renovado a cada ano com consentimento do Comprador e do Vendedor quanto ao preço, quantidade total e termos.

TERMOS DE PAGAMENTO:

a) O Comprador emitirá um SBLC/BG  ou outro acordado com o vendedor (Transferível, Divisível) e válido por Um ano e 1 dia (366 dias) de acordo com Remessas no volume de 2+ meses, pelos mesmos períodos de cada mês, até completar o contrato de valor total, emitido e confirmado por um  TOP 50  o Banco Mundial avisou previamente o MT799 e foi transferido por um Swift 760; 

b) A decisão final do banco emissor da garantia mencionada no item acima, será sempre do Vendedor, caso contrário  TOP 50

c) Após a assinatura do contrato, o Vendedor emitirá a Nota Fiscal Comercial no valor total, enviada ao Comprador; 

d) Imediatamente após o recebimento da garantia bancária do comprador, o Vendedor enviará ao Comprador dentro de 2-3 dias úteis, os seguintes documentos: 

• Certificado emitido pela Certificação SGS ou autoridade semelhante;
• 2% PB no valor total de cada instrumento financeiro depositado.

e) Cada remessa, o Banco do Comprador pagará o valor total da remessa carregada no navio com MT-103 para o Banco do Vendedor após receber o seguinte:

1. Conhecimento de embarque, três (3/3) cópias.
2. Fatura Comercial, três (3/3) cópias.
3. Certificado de Origem, três (3/3) cópias.
4. Certificado de Qualidade e Quantidade Emitido pela SGS, três (3/3) cópias.
5. Certificado fitossanitário, três (3/3) vias.
6. Certificado radioativo declarando que o produto é próprio para consumo humano, emitido apenas pela SGS.
7. Certificado de análise emitido apenas pela SGS.
8. Apólice de seguro de 110% do valor líquido da fatura para todos os riscos.
9. Cópia do contrato de afretamento.
10. Um (1) original e duas (2) cópias da declaração da companhia marítima confirmando que a idade do navio não excede vinte (20) anos e que o navio está registrado no registro Lloyds.
11. Carga de vistoria das condições de pré-embarque, certificado de inspeção da embarcação (limpeza do porão da carga / adequado para carregar) emitido pela SGS.

ENTREGA:

1- O Vendedor inicia as atividades de exportação dentro de 21 a 45 dias após o recebimento da garantia bancária e inicia os embarques de acordo com o cronograma acordado com o Comprador em contrato; 

2 - O Vendedor envia uma cópia do primeiro Conhecimento de Embarque, SGS ou similar e os dados da Embarcação ao Comprador para verificação.

3 - Aquando da recepção dos documentos de envio, o banco do comprador deve pagar o valor total da fatura no prazo de 72 horas para envio ao banco do vendedor com a apresentação do conjunto completo de documentos conforme detalhado no contrato.

4 - Os embarques continuam de acordo com o acordo entre o COMPRADOR e o VENDEDOR de instrumentos financeiros de acordo com os códigos "Padrão ICC 758" e quaisquer revisões estabelecidas pela Câmara de Comércio Internacional (ICC) UCP 600. Qualquer desvio dos termos de garantia e pagamento acima estão sujeitos a aceitação pelo vendedor. O comprador não pode reclamar qualquer responsabilidade perante o vendedor no caso de a aceitação do instrumento financeiro ser recusada. 

5 - A VENDEDORA reserva-se o direito de exportar diretamente para seus clientes ou de exportar por meio de suas afiliadas, por conta e ordem da Indústria VENDEDORA mantendo as condições contratuais firmadas com o comprador. As Partes acordam que o VENDEDOR da Indústria solicitará que o embarque da mercadoria seja realizado diretamente pela empresa produtora (usina de commodities) para minimizar os impactos fiscais, ou por empresas afiliadas ou por quem o VENDEDOR da Indústria expressamente indique. 

Documentos como LOI / ICPO só serão analisados ​​e aceitos se atenderem aos requisitos do vendedor, como: 

- Valor total 

- Preço Alvo (de acordo com a oferta disponível), 

- Forma de pagamento, 

- Forma de garantia, 

- Detalhes bancários (PRIMEIROS 50), 

Observação: Os procedimentos acima são uma orientação e podem ser ajustados no curso da negociação a qualquer momento.